Как устроена схема pump and dump на фондовом рынке и в крипте

В итоге цена криптовалюты растет и администраторы — организаторы пампа — продают ее. Организаторы и участники платных групп — но не все — заработают на этом, а вот многие участники бесплатных групп могут получить убыток, купив слишком поздно и вовремя не выйдя из актива. Некоторые группы Telegram предлагают своим членам «премиум-членство», чтобы они могли получать сигналы пампа раньше, чем обычные участники группы. Для такого пампа выбираются уже монеты из первых Топ-50 – Топ-100 по капитализации.

Он писал о таких монетах, как Dogecoin (DOGE), Reddcoin (RDD) и Verge (XVG). А в 2021 году прокуратура обвинила Джона Макафи, основателя известной антивирусной компании, в том, что он нажил миллионы, якобы манипулируя рыночной ценой некоторых криптовалют. Еще подобные компании менее открыты и не предоставляют достаточно сведений о своей деятельности. Поэтому любая новость или слух легко используются мошенниками, а потенциальные инвесторы не имеют возможности все перепроверить. Но во время этих событий у компании E-Coin не было даже полноценного сайта. Это говорит о том, что колебания актива происходили абсолютно искусственно и без фундаментальных причин.

Как распознать Pump and Dump

Хомяки тогда начали активно высказываться о появлении нового биткоина. В долгосрочных схемах тоже можно заработать прибыль, причем сделать это проще, чем в среднесрочном варианте. Когда манипулятор понимает, что дальше двигать курс на фейковых новостях уже не получится, он начинает продавать монету крупными лотами, тем самым снижая ее курс. Этот шаг применяют только манипуляторы, которые обладают достаточным бюджетом. Они могут за деньги публиковать ложные инфоповоды на новостных порталах (в том числе крупных) или привлекать проплаченных «экспертов».

Согласно исследованию Tao Li, Baolian Wang и Donghwa Shin, цена монеты увеличивается в среднем на 25% в течение первых 70 секунд, после чего цена начинает снижаться. Это исследование https://fxsteps.info/chto-takoe-margin-call-marzhin-koll-i-v-chem/ также показало, что цена начинает расти за пять минут до запуска схемы. Это связано с тем, что организаторы схемы начинают покупать до объявления названия монеты в своих группах.

• Такая схема применяется на монетах с низкой капитализацией.
• При том, что капитализация составляла всего $1,4 млрд.
• Когда кто-то говорит вам, что вы упустите огромную прибыль, если не инвестируете в монету, убедитесь, что ваши инвестиционные решения подкреплены исследованиями, а не эмоциями.
• При этом организатор уже сам не скупает монету, а только ждет подходящего момента, чтобы начать ее продавать.
• Но в любом случае нужно понимать, что это очень рискованная схема, цель которой заключается в том, что заработали только организаторы.

По мере того, как все больше людей начинают покупать монету, цена растет, что привлекает еще больше трейдеров. Но когда организаторы начинают продавать монету, ажиотаж утихает и цена начинает стремительно падать. Это приводит к огромным потерям для других трейдеров. Основная цель схемы pump and dump — искусственно завысить цену актива, в данном случае криптовалюты, а затем продать ее, когда цена вырастет. Это позволяет организаторам схемы получить прибыль от внезапного повышения цен. Потом различными способами криптовалюту начинают активно рекламировать.

Как определить схему pump and dump

Стратегия сработала – за несколько месяцев стоимость акций компании выросла почти в десять раз, после чего ценные бумаги стали продавать в огромном количестве, и их цена в десять раз упала. Среди пострадавших от лопнувшего пузыря был Исаак Ньютон. Проверьте, стоит ли за монетой реальная команда, потому что очень легко создать свою собственную монету, а затем поднять ее цену. Хороший инвестор знает, что команда разработчиков так же важна, как и монета, поэтому убедитесь, что вы провели тщательное исследование.

Pump and Dump в различных его вариациях, регулярно применяли на разных рынках. В итоге регуляторы признали эту схему незаконной, и ввели уголовную ответственность ее организацию. Его стоимость искусственно повышается (различными способами).

LITECOIN – стоит ли покупать?

Но в любом случае нужно понимать, что это очень рискованная схема, цель которой заключается в том, что заработали только организаторы. Поэтому важно иметь очень надежный источник информации о предстоящем пампе. Этап первой закупки в данном случае может длиться несколько дней, затем несколько часов «накачки» и быстрое обратное движение. Такая схема применяется на монетах с низкой капитализацией. При этом организаторы могут потратить несколько тысяч или десятков тысяч долларов.

При том, что капитализация составляла всего $1,4 млрд. Это был краткосроный памп, который произошел в указанное время и длился всего несколько минут. Сложно сказать, сколько людей там заработали или потеряли деньги. Примеров такой манипуляции можно привести огромное множество.

Как работают пампы и дампы на бирже криптовалют

Цифровые знаки (токены) (далее – токены) не являются законным платежным средством и не обязательны к приему в качестве средства платежа. Специальные «промоутеры» на городских улицах активно призывали инвестировать в компанию, обещая «неограниченную прибыль». Регуляторные меры SEC, а также FINRA — Управления по регулированию финансовой отрасли — позволяют в некоторой степени пресечь нечистые схемы брокеров наподобие случая Блиндера. Во время этой манипуляции суточный объем торгов по токену LINK достиг $863 миллиона.

Также организаторы схемы выставляют лоты с монетой и тут же сами их скупают, искусственно поддерживая к ней интерес. Потом покупать монету начинают и другие инвесторы, а цена продолжает расти. Наконец, когда организаторов Pump And Dump устраивает достигнутая цена, они распродают свою долю. После этого цена криптоактива возвращается к изначальному уровню. Это был первый случай, когда CFTC приняла меры против кого-либо, участвующего в схеме пампа и дампа криптовалюты или цифровых активов. Отсутствие государственного регулирования и глобальный характер рынка криптовалют — вот два фактора, которые обычно позволяют этим схемам реализовываться.

При этом организатор уже сам не скупает монету, а только ждет подходящего момента, чтобы начать ее продавать. С появлением криптовалют такие манипуляции перешли и на этот рынок. Причем здесь применять Pump and Dump было значительно проще. Еще один известный случай Pump&dump произошел накануне Великой депрессии. Тогда крупные фонды торговали дешевыми акциями между собой, тем самым повышая их стоимость. А в определенный момент необоснованно дорогие акции выбрасывались на открытый рынок, где их покупали неопытные инвесторы.

• Это приводит к огромным потерям для других трейдеров.
• Несмотря на предупреждения SEC, организаторы pump and dump продолжают обманывать новых и неосведомленных трейдеров и инвесторов.
• Игроки разгоняют котировки, чтобы продать актив на пике цены.
• Первым примером такой схемы многие считают Компанию Южных морей, основанную в 1711 году в Великобритании.
• Причем здесь применять Pump and Dump было значительно проще.

Таким образом, школьник сумел заработать около $800 тысяч. Схема всегда работает одинаково – мошенники разными способами рекламируют актив, в которых у них у самих есть доля, завлекая ничего не подозревающих инвесторов. Финальным этапом схемы становится резкое падение стоимости актива, который только что рекордно рос в цене. Избегайте инвестировать в альткойны с небольшой рыночной капитализацией, если вы не провели исследование и не верите в полезность этих монет. Законный проект будет представлен на таких платформах, как YouTube, GitHub и других социальных сетях. Единственные люди, которые получают прибыль от схем pump and dump, — это организаторы.

Стратегия Pump and Dump

Сейчас Интернет значительно упрощает распространение дезинформации. В результате такие платформы, как YouTube и Telegram, стали широко использоваться для схем пампа и дампа. Например, группа Pump and Dump однажды увеличила цену монеты SLS на 950%. Цена монеты до прокачки составляла 0,0046 BTC, но после того, как группа раскрыла название монеты, ее цена поднялась до 0,0438 BTC.

Организаторы продают закупленные ранее активы и тем самым снижают их стоимость.